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河南广电通用传媒股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
(相关资料图)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年3月1日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月19日以书面方式发出 5.会议主持人：张建生
6.会议列席人员：监事及公司高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名朱建军为公司第三届董事会非职工代表董事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名朱建军为第三届董事会非职工代表董事候选人，获选非职工代表董事自公司股东大会选举通过之日，与职工代表大会选举出来的职工代表董事一起组成公司第三届董事会，任期三年。在股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。
以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名陈利彬为公司第三届董事会非职工代表董事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈利彬为第三届董事会非职工代表董事候选人，获选非职工代表董事自公司股东大会选举通过之日，与职工代表大会选举出来的职工代表董事一起组成公司第三届董事会，任期三年。在股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。
以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名李乾春为公司第三届董事会非职工代表董事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李乾春为第三届董事会非职工代表董事候选人，获选非职工代表董事自公司股东大会选举通过之日，与职工代表大会选举出来的职工代表董事一起组成公司第三届董事会，任期三年。在股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。
以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名徐博为公司第三届董事会非职工代表董事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名徐博为第三届董事会非职工代表董事候选人，获选非职工代表董事自公司股东大会选举通过之日，与职工代表大会选举出来的职工代表董事一起组成公司第三届董事会，任期三年。在股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。
以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司注册地址变更的议案》
1.议案内容：
公司为经营发展需要，拟变更公司注册地址，具体以市场监督管理部门登记为准。
原注册地址：郑州市经五路2号广播大厦
拟变更后的注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）众旺路52号大象融媒
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司章程修订的议案》
1.议案内容：
因公司注册地址变更，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》第三条条款。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开 2023年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于2023年3月16日在公司会议室召开2023年第二次临时股东大会，审议上述需经股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《河南广电通用传媒股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。
河南广电通用传媒股份有限公司
董事会
2023年 3月 1日
